近日，一起掩饰、隐瞒犯罪所得案成功破获，但从侦查到审查起诉的过程却几经波折。广东省第二地区人民检察院（以下简称省第二地区院）承办检察官在两年半的时间里辗转湖南、河北、海南等地开展调查取证，最终精准挖出该案的漏罪漏犯，成功将邹某某等四名犯罪嫌疑人绳之以法。

2021年7月，侦查机关认定邹某某为获取非法利益，在明知对方资金来源不明的情况下，通过虚拟币场外交易的方式对诈骗款5万元进行转移，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向省第二地区院提请批准逮捕。由于掩饰、隐瞒犯罪所得罪主要通过网络、电讯等非直接接触方式实施，侦查取证难度大，且犯罪嫌疑人使用各种手段逃避侦查，因此，当侦查机关向省第二地区院提请批准逮捕时，承办检察官审查认为，认定犯罪嫌疑人邹某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不清、证据不足，对此依法作出不予逮捕决定。2022年7月，侦查机关将上述案件移送省第二地区院审查起诉，在审查案件过程中，承办检察官认为案件事实不清、证据不足的问题仍未取得实质进展，邹某某更是对抗审查，拒不认罪，面对讯问要么作虚假供述，要么拖延不回答，案件办理工作陷入困境。

面对邹某某“娴熟”的欺瞒表现，承办检察官通过组织摸底户籍材料，细致翻查案卷，验证法院裁判信息，发现在另一起掩饰、隐瞒犯罪所得案中与邹某某共同犯罪的吴某已被案发地法院判刑，认为其中可能存在邹某某的漏罪线索，以此为突破点，办案工作开始出现转机。随即，承办检察官带领办案组辗转赶赴湖南、河北、海南等地调查核实，向案发地法院调阅裁判材料，在判决认定的犯罪事实基础上，细核涉案流水，补充案源；与侦查机关协调沟通，信息共享，监督、引导并案侦查。通过自查和补充侦查，补充案卷材料10余册、证据200余份，逐步挖出漏犯漏罪，查明了邹某某组织莫某、吴某、罗某、周某实施团伙犯罪，通过办理银行卡、接收犯罪资金取现的方式，将上游诈骗资金转移的犯罪行为，其中邹某某陆续从同犯莫某、吴某、罗某、周某手中累计接收的诈骗款等非法资金370余万元。在初步突破，补强同案犯指认等有利佐证后，办案人员一举攻克了原案事实不清、证据不足的“难题”，全面查清邹某某以明显高于市场价格出售7554个虚拟币，致使被诈骗款5万元被快速转移，造成被害人李某财产损失。

在确认搜集的证据达到逮捕标准后，承办检察官决定变更强制措施，对取保候审期间涉嫌以买卖虚拟币方式犯罪的邹某某果断逮捕，并同步开展追赃挽损。经过办案人员的释法说理，邹某某最终自愿认罪认罚，并表示愿意努力配合办案工作，积极退还赃款。最终，为10余名被害人追回15万余元的被骗财产。

攻克种种难关，在达到事实清楚、证据确实充分的起诉标准后，2023年10月，省第二地区院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪将邹某某等四名犯罪嫌疑人起诉至法院，依法追究其刑事责任。法院全部采纳了检察机关的量刑建议，其中判处主犯邹某某有期徒刑四年六个月。